| |
| |
|
| |
| |
16.05.2016 |
|
| Страховщики, как и банки, обязаны будут идентифицировать клиентов |
| |
| |
Банк России планирует ввести для некредитных финансовых организаций (НФО) требования по идентификации клиентов аналогичные тем, что сейчас действуют для банков. |
|
|
| |
Соответствующий проект указания обнародован ЦБ. Согласно документу, НФО обязана до приема на обслуживание идентифицировать физическое или юридическое лицо, которому оказывает услугу на разовой основе или которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений. При этом НФО должна будет оценивать степень риска клиента в соответствии с положением ЦБ № 445-П независимо от вида и характера операции, проводимой клиентом.
Проект указания разработан в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, следует из пояснительной записки. Документ вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования. До 25 мая проект проходит процедуру публичного обсуждения. Его текст подлежит согласованию с Росфинмониторингом.
|
|
| |
|
|
 |
