Предполагается, что для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации физлица будет использоваться номер водительского удостоверения.
Упрощенная идентификация проводится при переводе денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, а также для банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой РФ.
Также законопроект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится.
Так, сумма лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов-физлиц страховых премий (по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС и договору добровольного страхования ТС) повысится с 15 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, идентификацию (или упрощенную идентификацию) физлица сможет проводить любая организация, которая занимается операциями с денежными средствами или иным имуществом.
